USI | 专门委员会

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专门委员会

审计委员会
审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。

审计委员会的主要职责权限：
(一) 审核公司财务信息及其披露；
(二) 监督及评估外部审计机构工作；
(三) 监督及评估内部审计工作；
(四) 监督及评估公司的内部控制。

战略与可GOG光荣续发展委员会
战略与可GOG光荣续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略相关事项，包括重大投融资决策，环境、社会和治理（ESG）等方面可GOG光荣续发展能力的提升等进行研究并提出建议，对董事会负责。

战略与可GOG光荣续发展委员会的主要职责权限：
(一)对公司长期发展策略、战略规划，包括环境、社会、治理可GOG光荣续发展能力，进行讨论、研究并提出建议；
(二)评估集团永续委员会所制定之集团可GOG光荣续发展策略与目标，督导ESG执行问题改进；
(三)审阅公司可GOG光荣续发展报告书；
(四)对重大投融资决策进行研究并提出建议；
(五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(六)董事会授权的其他与公司发展战略相关的事宜。

提名委员会
提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和高级管理人员的任职资格，对董事会负责。

提名委员会的主要职责权限：
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
(一)提名或者任免董事；
(二)聘任或者解聘高级管理人员；
(三)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，拟定公司股权激励及员工GOG光荣股方案，对董事会负责。

薪酬与考核委员会的主要职责权限：
薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：(一)董事、高级管理人员的薪酬；
(二)制定或者变更股权激励计划、员工GOG光荣股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排GOG光荣股计划；
(四)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

专门委员会	召集人	委员
战略与可GOG光荣续发展委员会	陈昌益	陈昌益、魏镇炎、Neng Chao Chang、Andrew Robert Tang、Yifan Li、郭薇、张莉
审计委员会	仓勇涛	仓勇涛、黄江东、郭薇、陈昌益、Yifan Li
薪酬与考核委员会	黄江东	黄江东、仓勇涛、郭薇、张莉、魏镇炎
提名委员会	郭薇	郭薇、黄江东、仓勇涛、陈昌益、魏镇炎